- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la cantante y actriz Gloria Trevi, así como su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, acusados de defraudación fiscal.
Ciudad de México – 04 de octubre de 2023 – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha tomado medidas legales contra la reconocida cantante y actriz Gloria Trevi y su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, presentando una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). La acusación se refiere a su presunta participación en un delito de defraudación fiscal.
La querella en contra de la intérprete de éxitos como “Pelo suelto” fue presentada el 8 de septiembre de 2021, como resultado de una investigación realizada por la UIF durante la gestión de Santiago Nieto Castillo. Nieto Castillo renunció a su cargo en la UIF en noviembre del mismo año. Fuentes federales han confirmado esta información.
La investigación de la UIF se centró en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que Trevi y su esposo recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V. La acusación plantea que las empresas relacionadas con la pareja, con sede en Texas, Estados Unidos, fueron utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
Además de la defraudación fiscal, la denuncia también incluye acusaciones de lavado de dinero relacionado con presuntas operaciones simuladas en las empresas de Gloria Trevi. Se espera que tanto Trevi como su esposo comparezcan ante un juez de control el próximo 23 de octubre para explicar estas alegaciones.
Cabe destacar que, dado que actualmente residen en los Estados Unidos, existe la posibilidad de que Gloria Trevi y su esposo sean llamados a comparecer por videoconferencia en este proceso legal.
Con información de El Universal
